Дата розміщення: 28.03.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2015 |
| Кворум зборів** |
70.95 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1. Затвердження лiчильної комiсiї (Затвердити лiчильну комiсiю у складi: Голубничої Вiри Василiвни, Трофiмової Лiдiї Iванiвни, Золотухи Людмили Миколаївни.);
2. Звiт Наглядової ради (Прийняти до вiдома звiт Наглядової Ради та визнати її дiяльнiсть задовiльною.);
3. Звiт Директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2014 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2015 роцi (Прийняти до вiдома Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 р. та схвалити основнi напрямки дiяльностi на 2015 рiк. Схвалити запропонованi директором основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк.);
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку (Затвердити звiт та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2014 роцi чинному законодавству України. Визнати дiяльнiсть ревiзiйної комiсiї задовiльною.);
5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2014 рiк (Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2014 рiк.);
6. Затвердження розподiлу прибуткiв (порядку покриття збиткiв)та розмiру дивiдендiв Товариства за 2014 р. (Покрити збитки, отриманi в 2014 роцi, за рахунок нерозподiлених прибуткiв минулих рокiв. За результатами дiяльностi Товариства в 2014 роцi дивiдендiв не нараховувати.);
7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року (Попередньо схвалити вчинення значних угод(и), якi(а) можуть(е) вчинятися Товариством з дати прийняття цього рiшення протягом року. Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних угод(и), якi(а) можуть(е) вчинятися протягом року з дати прийняття цього рiшення, складає на бiльше 100 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства на кiнець 2014 року. Надати директору Товариства Потiю М.I. повноваження щодо пiдписання угод(и) за попереднiм погодженням Наглядовою Радою) .
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|