Дата розміщення: 16.03.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
04.05.2016 |
| Кворум зборів** |
70.874 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1. Обрання лiчильної комiсiї. [Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Голубнича В.В.; члени- Золотуха Л.М. i Трофiмова Л.I.];
2. Звiт Наглядової ради. [Прийняти до вiдома звiт Наглядової Ради та визнати її дiяльнiсть задовiльною.];
3. Звiт Директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2015 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2016 роцi. [1.Прийняти до вiдома Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р. та схвалити основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк.
2.Схвалити запропонованi директором основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк.];
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку по рiчнiй звiтностi Товариства за 2015 р. [1.Затвердити звiт та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2015 роцi чинному законодавству України.
2.Визнати дiяльнiсть ревiзiйної комiсiї задовiльно.];
5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2015 рiк. [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2015 рiк.];
6. Затвердження розподiлу прибуткiв (порядку покриття збиткiв)та розмiру дивiдендiв Товариства за 2015 р . [1. Спрямувати прибуток , отриманий Товариством в 2015 роцi, на поповнення обiгових коштiв.
2.За результатами дiяльностi Товариства в 2015 роцi дивiдендiв не нараховувати. ];
7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. [1.Попередньо схвалити вчинення значних угод(и), якi(а) можуть(е) вчинятися Товариством з дати прийняття цього рiшення протягом року.
2.Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних угод(и), якi(а) можуть(е) вчинятися протягом року з дати прийняття цього рiшення, складає на бiльше 300 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства на кiнець 2015 року.
3.Надати директору Товариства Потiю М.I. повноваження щодо пiдписання угод(и) за попереднiм погодженням Наглядовою Радою. ];
8. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства щодо змiну типу Товариства з Публiчного на Приватне й затвердження Статуту в новiй редакцiї. [1.Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства щодо змiни Товариства з Публiчного на Приватне та затвердити нове найменування Товариства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ВЕСОТРА – ХАРКIВ”.
2.Затвердити та зареєструвати Статут в новiй редакцiї.
3.Уповноважити пiдписати нову редакцiю Статуту Потiя Миколу Iвановича.];
9. Затвердження нової редакцiї внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори, Про Наглядову раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю. [1.Затвердити новi редакцiї внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори. Про Наглядову раду. Про виконавчий орган. Про ревiзiйну комiсiю.];
10. Обрання директора Товариства. [Обрати(переобрати) директором Товариства – Потiя Миколу Iвановича на невизначений термiн до переобрання.].
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|