Дата розміщення: 06.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2017 |
| Кворум зборів** |
68.79 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1. Обрання лiчильної комiсiї. [Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Голубнича В.В.; члени- Золотуха Л.М. i Трофiмова Л.I.]
2. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк. [ Прийняти до вiдома звiт Наглядової Ради та визнати її дiяльнiсть задовiльною.]
3. Звiт директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi та основнi напрямки дiяльностi в 2017 роцi. [1. Прийняти до вiдома звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 р. та визнати його дiяльнiсть задовiльною.
2. Схвалити запропонованi директором основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк.]
4. Звiт ревiзiйної комiсiї та затвердження висновку по рiчнiй звiтностi Товариства за 2016 рiк. [1. Затвердити звiт та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2016 роцi чинному законодавству України.2. Визнати дiяльнiсть ревiзiйної комiсiї задовiльною.]
5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2016 рiк. [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2016 рiк.]
6. Про розподiл прибутку та дивiденди Товариства за 2016 рiк. [1. Спрямувати прибуток, отриманий Товариством в 2016 роцi, на поповнення обiгових коштiв. 2. За результатами дiяльностi Товариства в 2016 роцi дивiдендiв не нараховувати та не виплачувати.]
7. Припинення повноважень Наглядової Ради та обрання членiв Наглядової Ради. [1. Вважати припиненими повноваження дiючого складу Наглядової Ради Товариства. 2. Обрати наступних членiв Наглядової Ради: Кривенко Миколу Iвановича(акцiонер); Манцурова Михайла Миколайовича(представник акцiонера Розакової Ольги Iванiвни); Дудко Iгоря Васильовича(акцiонер); Дудко Сергiя Васильовича (акцiонер); Новiкову Людмилу Миколаївну (акцiонер);]
8. Припинення повноважень ревiзiйної комiсiї та обрання членiв ревiзiйної комiсiї. [1. Вважати припиненими повноваження дiючого складу ревiзiйної комiсiї Товариства. 2. Обрати наступних членiв ревiзiйної комiсiї: Iванченко Олександра Олексiйовича; Кальченко Людмилу Iванiвну; Козар Володимира Петровича; ]
9. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової Ради, ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. [ 1. Затвердити умови цивiльно-правовоих договорiв iз членами Наглядової Ради та членами ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi. 2. Визначити особу, повноважною пiдписати цi договори з боку Товариства – директора Потiя М.I. ]
10. Попережнє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. [1. Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв будь-якого характеру, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення. 2. Встановити, що гранична сукупна вартiсть коштiв, майна або послуг, що є предметом цих правочинiв, складає не бiльше 300 вiдсоткiв вартостi активiв за даними фiнансової звiтностi Товариства на кiнець 2016 року. 3. Надати директору Товариства Потiю М.I. повноваження щодо укладання, розiрвання, пiдписання цих правочинiв за попереднiм погодженням з Наглядовою Радою товариства. ]
Пропозицiй щодо включення додаткових питань до оголошеного проекту порядку денного, проектiв рiшень по питанням порядку денного та кандидатiв до органiв управлiння не надходило. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|